Bakan Ağbal, MASAK’la ilgili soru önergesini yanıtladı

07 Mart 2017 Salı 12:46

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2011-2015 yılları arasında uyuşturucu madde ticaretinden hakkında suç duyurusunda bulunulan kişi sayısının 62, gümrük kaçakçılığından 52, dolandırıcılıktan 389, yasa dışı bahis ve kumar oynatılmasından 96, akaryakıt kaçakçılığından 129, zimmetten 39, tefecilikten 176, sigara kaçakçılığından ise hakkında suç duyurusunda bulunulan kişi sayısının ise 103 olduğunu açıkladı.

Maliye Bakanı Ağbal, CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun 2005-2016 yılları arasında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) yapılan ihbar sayısı, açılan dosya sayısı, kara para aklama tutarının toplamı, 2002-2016 yılları arasında tamamlanan dosya sayısı, suç duyuruları dosyalarının hangi konulara ilişkin olduğu, 2002-2016 yılları arasında terörün finansmanı konulu şüpheli işlem bildirimi sayılarının dağılımı, FETÖ/PDY davası konusunda MASAK’ın herhangi bir çalışmasının olup olmadığı gibi soruların yer aldığı önergeyi yanıtladı. Tanrıkulu’nun TBMM’ye verdiği soru önergesine yazılı cevap veren Bakan Ağbal, “ 2005-2016 yılları arasında Başkanlığımıza yapılan ihbarların (diğer bildirimlerin) sayısı; 5 bin 735’tir. Başkanlığımızda suç duyurularına ilişkin istatistikler 2005 yılına kadar suç duyurusu sayısı; 2006 yılı ve sonrasında ise suç duyurusunda bulunulan kişi sayısı itibariyle tutulmuştur. Bu kapsamda, 1997-2005 yılları arasında 230 dosya hakkında, 2006-2016 yılları arasında 3 bin 165 kişi hakkında aklama ve terörün finansmanı suçlarına ilişkin olarak Başkanlığımız tarafından suç duyurusunda bulunmuştur. Başkanlığımızın faaliyete başladığı tarihten, 31 Aralık 2016 tarihine kadar tamamlanan dosya sayısı; 5 bin 105’tir. Savcılıklardan Başkanlığımıza gönderilen taleplerde yer alan hususlara ilişkin olarak Başkanlığımızca yapılan araştırma ve inceleme sonuçları, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun l’inci maddesinin (ğ), (h) ve (ı) bentleri gereğince ilgili savcılıklara intikal ettirilmektedir” ifadelerini kullandı.

Ağbal, 2005-2016 yılları arasında Başkanlıkta toplam 7 bin 971 mevcut dosyanın bulunduğunu bildirdi.

Başkanlık tarafından 2011-2015 yılları arasında hakkında suç duyurusunda bulunulan kişi sayısının öncül suçlara göre dağılımıyla ilgili Ağbal, uyuşturucu madde ticaretinden hakkında suç duyurusunda bulunulan kişi sayısının 62, gümrük kaçakçılığından 52, dolandırıcılıktan 389, yasa dışı bahis ve kumar oynatılmasından 96, akaryakıt kaçakçılığından 129, zimmetten 39, tefecilikten 176, sigara kaçakçılığından ise hakkında suç duyurusunda bulunulan kişi sayısının ise 103 olduğunu açıkladı.

Ağbal, 2005-2016 yılları arasında Başkanlığa gönderilen şüpheli işlem bildirimlerine ilişkin veri sayısının ise toplam 322 bin 359 olduğunu belirterek, 2002-2016 yılları arasında terörün finansmanı konulu Başkanlığa intikal eden şüpheli işlem bildirimi sayılarının ise toplam 78 bin 870 olduğunu kaydetti.

Bakan Ağbal, Başkanlık tarafından 2009-2016 yılları arasında 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 13’üncü maddesi kapsamında uygulanan idari para cezası tutarlarının yıllar itibariyle dağılımını ilişkin şunları kaydetti:

“2009 yılında 341 bin, 2010 yılında 1 milyon 452 bin 441, 2011 yılında 1 milyon 292 bin 284, 2012 yılında 14 milyon 369 bin 887, 2013 yılında 10 milyon 973 bin 207, 2014 yılında 9 milyon 354 bin 671, 2015 yılında 6 milyon 372 bin 412 olmak üzere toplam 44 milyon 155 bin 906 TL."

Ağbal, açıklamasının devamında şunları kaydetti

“Terörün finansmanı suçunun tespiti ve terör örgütlerine yönelik fon akımlarının engellenmesi amacıyla Başkanlığımızca yürütülen çalışmalarla FETÖ/PDY ile mücadele edilmektedir. Başkanlığımızca FETÖ/PDY’na ilişkin çalışmalar, resen başlatılan analiz ve incelemeler ve ayrıca Savcılık makamlarının yürüttüğü soruşturmalar çerçevesinde yapılan analiz çalışmalarıyla devam etmektedir. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca terörizmin finansmanı ile mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar kapsamında 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında toplanan veriler, alınan bildirimler ile açık kaynaklardan elde edilen her türlü bilgi analiz ve değerlendirmeye tabi tutularak elde edilen sonuçlar ilgili makamlara intikal ettirilmektedir.”